O Gabinete Central de Combate à Corrupção processou criminalmente funcionários da Autoridade Tributária e um cidadão sul-africano, de nome Abdul Karas, indiciados de lesar o estado em cerca de 82 milhões de Meticais em reembolso do IVA, usando facturas falsas de uma empresa do sector do abastecimento de combustíveis. O GCCC diz haver, igualmente, outros funcionários seniores do Ministério da Defesa Nacional, que estão a contas com a justiça por desvio de cerca de cinquenta e dois milhões de Meticais.

Será proferida hoje a sentença do ex-ministro das Finanças Manuel Chang, detido nos Estados Unidos da América no âmbito do caso das dívidas não declaradas. O julgamento de Chang iniciou no dia 16 de Junho. Segundo a justiça norte-americana Manuel Chang terá dado aval as dívidas de 2,7 mil milhões de dólares, a favor da EMATUM, ProIndicus e da MAM, empresas públicas referidas na acusação norte-americana, alegadamente criadas para o desvio do montante. Recentemente a Procuradoria-Geral da República de Moçambique anunciou o congelamento sete milhões de dólares norte-americanos devolvidos pelo ex-ministro das finanças, Manuel Chang. Chang foi detido na África do Sul, em dezembro de 2018, a pedido da justiça norte-americana, e foi extraditado em 2023, depois de um longo processo jurídico.

Há fortes indícios de branqueamento de capitais por cidadãos moçambicanos e estrangeiros em Maputo e Nampula.  23 Empresas de Fachada, em Moçambique, exportaram ilegalmente OITOCENTOS MILHÕES de dólares americanos, o equivalente a quase 51 mil milhões de meticais para a China, Hong Kong, Malásia, Singapura, Dubai, Ilha das Maurícias, Portugal e Turquia.  O dinheiro foi aplicado no Sistema Financeiro Moçambicano pelas empresas fictícias, há 4 anos, sob pretexto de importação de diversos equipamentos ou mercadorias que nunca chegaram a Moçambique.

Mecanismos de segurança do Banco de Moçambique detectaram durante o ano passado 39 mil de fraudes em pagamentos electrónicos que prejudicaram aos lesados em 180 milhões de Meticais. O Banco Central mostra-se ainda preocupado com os dados deste ano, onde até Maio último, os ataques cibernéticos prejudicaram a banca em 112 milhões de Meticais.

Ministério da Economia e Finanças e o Banco de Moçambique confirmam a recepção de 7 Milhões de Dólares norte-americanos devolvidos por Manuel Chang. O antigo ministro das Finanças recebeu o dinheiro de suborno do Grupo Privinvest, para facilitar empréstimos ilegais.